第466章 证据出水（4 / 8）
三份纸质文件、一个u盘。
今天一来上班，唐启平就迫不及待的查看了起来。
第一份文件，是魔都弘阳投资公司的股权穿透详情。
一共三个股东。
其中占据了75%的大股东『东德贸易』。
经过12家公司套叠，最终指向了註册於『开曼群岛』的zst公司。
也就是说，这家公司，才是弘阳投资的实际控制、受益方。
最后面有一行手写的文字。
（zst公司实际控制人，赵东民）
第二份文件，是近5年来，弘阳公司所有对外投资情况。
一共有19家。
初始投资额、股份占比、收益、亏损.....等等之类的情况。
但其中有4家公司，都被標註为『空壳公司。』
还分別连出了一条线，被全部归置进了一家手写的公司名字。
『旭成进出口贸易有限公司』
旁边还有一句注释语：（弘阳投资公司股东、法人代表程惠颖，亲弟弟程旭成拥有。）
（利用虚假交易订单?、偽报贸易...等方式?、向境外转移资產、洗钱的渠道公司。）
第三份文件，是一家名为『鼎泰』的工程公司。
股权结构很复杂，共有12位股东。
法人代表名叫『许安』。
大股东为『东顺贸易』，占股45%。
同样通过套壳，通向了海外开曼群岛的『dtt』公司。
最后面同样有一句话：（该公司的实际控制人，赵东民）
（利用美色、金钱...拉拢、腐蚀魔都g资委领导，侵吞g有资產。）
唐启平连u盘都还没打开看，就已经头皮发麻了。
如果这些东西是真的，这特么属於『大雷』啊！
你要说不查、当没看到，那也不现实。
死者的东西，还是利用正常手续，去银行保险柜里拿回来的东西，这怎么瞒？
早就做过登记、固定了。
可自己的级別.....懟上去就是个『灰灰』。 ↑返回顶部↑
今天一来上班，唐启平就迫不及待的查看了起来。
第一份文件，是魔都弘阳投资公司的股权穿透详情。
一共三个股东。
其中占据了75%的大股东『东德贸易』。
经过12家公司套叠，最终指向了註册於『开曼群岛』的zst公司。
也就是说，这家公司，才是弘阳投资的实际控制、受益方。
最后面有一行手写的文字。
（zst公司实际控制人，赵东民）
第二份文件，是近5年来，弘阳公司所有对外投资情况。
一共有19家。
初始投资额、股份占比、收益、亏损.....等等之类的情况。
但其中有4家公司，都被標註为『空壳公司。』
还分別连出了一条线，被全部归置进了一家手写的公司名字。
『旭成进出口贸易有限公司』
旁边还有一句注释语：（弘阳投资公司股东、法人代表程惠颖，亲弟弟程旭成拥有。）
（利用虚假交易订单?、偽报贸易...等方式?、向境外转移资產、洗钱的渠道公司。）
第三份文件，是一家名为『鼎泰』的工程公司。
股权结构很复杂，共有12位股东。
法人代表名叫『许安』。
大股东为『东顺贸易』，占股45%。
同样通过套壳，通向了海外开曼群岛的『dtt』公司。
最后面同样有一句话：（该公司的实际控制人，赵东民）
（利用美色、金钱...拉拢、腐蚀魔都g资委领导，侵吞g有资產。）
唐启平连u盘都还没打开看，就已经头皮发麻了。
如果这些东西是真的，这特么属於『大雷』啊！
你要说不查、当没看到，那也不现实。
死者的东西，还是利用正常手续，去银行保险柜里拿回来的东西，这怎么瞒？
早就做过登记、固定了。
可自己的级別.....懟上去就是个『灰灰』。 ↑返回顶部↑